Преподаватели

Зезюлин Кирилл Викторович

Независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ

Профессиональный опыт

07.2014 – по н.вр. Независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ.
С 2007 г. по н.вр. преподаватель по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и не кредитных организаций в различных обучающих организациях.
02.2007- 06.2014 Заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам
                             Заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам
                             Начальник Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России

Членство в обществах, ассоциациях и пр.

  • Являлся членом межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, а также различных рабочих групп при Росфинмониторинге.
  • Принимал непосредтвенное участие в подготовке и проведении РФ 3 раунда оценки ФАТФ и отчетов о прогрессе по результатам оценки.
  • Принимал непосредственное участие в разработке НПА по ПОД/ФТ.
  • Принимал непосредтвенное участие в подготовке разъяснений требований законодательства о ПОД/ФТ для поднадзорных организаций.
  • Имеет большой опыт проведения проверок организаций, поднадзорных ФСФР России/Банку России на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и выявления сомнительных операций, привлечения организаций к административной ответственности.

Преподавательский опыт

Ведет лекции по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и не кредитных организаций