Кредитные организации
Кредитные организации
Подготовка и обучение кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях
Семинар: «Целевой инструктаж/повышение квалификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
Должны пройти обучение следующие специалисты:
- подразделение по ПОД/ФТ,
- подразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок,
- юридическое подразделение,
- подразделение безопасности,
- служба внутреннего контроля,
- служба внутреннего аудита.
Формы обучения
- Целевой (внеплановый) инструктаж
- Повышение квалификации (плановый инструктаж)
Периодичность обучения
- обучение ответственного сотрудника, проводится не реже двух раз в год;
- обучение сотрудников подразделения по ПОД/ФТ и сотрудников иных подразделений, включенных в Перечень, проводится не реже одного раза в год.
Программа курса:
Программа разработана в соответствии с требованиями:
- Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
- Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"
- Письмо Банка России от 13 июля 2015 г. N 014-12-4/5910 «О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ
- Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Программа обучения:
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
- Организация и осуществление внутреннего контроля.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля
- Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
- Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
- Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
- Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Лекторы:
- специалисты, имеющие опыт надзора в данной сфере.
Условия обучения:
Форма обучения: |
Очная(дневная), и заочная (дистанционная) без отрыва от производства (работы) |
Продолжительность обучения: |
Занятия в группах
|
Получаемые документы: |
слушатель получает свидетельство о прохождении целевого инструктажа или свидетельство о повышении квалификации (уровня знаний) . Данный документ должен приобщаться к личному делу работника. |
Требования к слушателям: |
Принимаются все желающие |
Стоимость обучения: |
Предусмотрены скидки! Скидки:
|
Начало обучения: |
Набираются группы:
Возможно корпоративное обучение! |
Занятия проходят по адресу: |
Измайловский вал., д.2 50 метров от метро Семеновская |
Необходимые документы:
- Заявление на обучение;
- Копия паспорта;
- Договор на обучение.