Программа курса ПОД/ФТ

Учебная программа «Теория и практика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

Цель программы:

направлена на получение слушателями дополнительных профессиональных компетенций, предусматривающих получение знаний о деятельности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), изучение новой технологии риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности по финансовому  мониторингу в целях  ПОД/ТФ.

Программа позволит Вам:

Понять новой технологии риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности по финансовому  мониторингу в целях  ПОДТФ. Дает право на занятие должности специального должностного лица в сфере ПОД/ФТ.

 Программа курса:

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

  • Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

  • Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)
Аттестация (тестирование).

Условия обучения:
Форма обучения: Очная, без отрыва от производства (работы)
Возможны корпоративные группы!
Продолжительность обучения: Программа рассчитана на 16 часов.
Длительность программы 2 до 7 дней.
Получаемые документы: Сертификат
Требования к слушателям: Принимаются слушатели с аттестатом Аудитора
Стоимость обучения: Очное обучение - 5500 рублей, за 16 часов (включая НДС ).
Предусмотрены скидки. ( от 5 до 20%)
10% - при повторном обучении в Центре предусмотрена скидка;
10% - юридическим лицам при заявке на обучение в группе от 2 до 5 человек;
15% - юридическим лицам при заявке на обучение группы от 6 до 9 человек;
20% - юридическим лицам при заявке на обучение группы от 10 до 30 человек.
Начало обучения:

Очное - 28 октября 2017 г. (по мере комплектации группы)

Корпоративные группы с выездом преподавателей.
Занятия проходят по адресу: м.Семеновская, м.Сокол ул. Измайловский Вал, д. 2, корп. 1.
м.Сокол, Ленинградский проспект, д. 80

Необходимые документы:

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

1.Этап. Заполнение и подача документов в Университет (заявление, договор, паспорт)

  • Слушатель скачивает шаблоны заявления и договора с сайта Университета (Шаблон заявления -скачать, Шаблон договора -скачать).
  • Слушатель заполняет заявление и договор в формате Microsoft Word.
  • Слушатель пересылает на e-mail (указан в шаблоне заявления) Университета заполненные заявление и договор в формате Microsoft Word и отсканированные страницы паспорта с информацией о дате и месте выдачи, фотографией, ФИО и дате рождения, адресом регистрации.

2.Этап. Передача квитанции или счета:

  • Менеджер Университета по получению документов Слушателя (заявления и договора) присваивает номер договору и выставляет квитанцию или счет на оплату обучения.
  • Менеджер Университета на указанный в заявлении e-mail отправляет квитанцию или счет на оплату экзамена.
  • Слушатель оплачивает обучение и пересылает скан платежки.
  • Менеджер Университета регистрирует слушателя на обучение и отправляет расписание.

3.Этап. Обучение

4.Этап Выдача итоговых документов