Кредитные организации

Кредитные организации 

Подготовка и обучение кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях

Семинар: «Целевой инструктаж/повышение квалификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»

Должны пройти обучение следующие специалисты:

  • подразделение по ПОД/ФТ, 
  • подразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок, 
  • юридическое подразделение, 
  • подразделение безопасности, 
  • служба внутреннего контроля, 
  • служба внутреннего аудита.

Формы обучения

  • Целевой (внеплановый) инструктаж 
  • Повышение квалификации (плановый инструктаж)

Периодичность обучения

  • обучение ответственного сотрудника, проводится не реже двух раз в год;
  • обучение сотрудников подразделения по ПОД/ФТ и сотрудников иных подразделений, включенных в Перечень, проводится не реже одного раза в год.

Программа курса:

Программа разработана в соответствии с требованиями:

  • Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
  • Указание Банка России от 9 августа 2004 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях"
  • Письмо Банка России от 13 июля 2015 г. N 014-12-4/5910 «О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ
  • Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Программа обучения:

 

  1. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
  2. Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
  3. Организация и осуществление внутреннего контроля.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  6. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
  7. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
  8. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  10. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
  11. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

 Лекторы: 

  • специалисты, имеющие опыт надзора в данной сфере.

Условия обучения:

Форма обучения:

 Очная(дневная), и  заочная (дистанционная) без отрыва от производства (работы)

Продолжительность обучения:

Занятия  в группах

  • вечернее обучение с 18:40 до 21:50
  • дневное обучение  с 10:00 до 17:00

Получаемые документы:

  слушатель получает свидетельство о прохождении  целевого инструктажа или свидетельство о повышении квалификации (уровня знаний) . Данный документ должен приобщаться к личному делу работника.

Требования к слушателям:

 Принимаются все желающие

Стоимость обучения:
  • очная форма 5000 рублей за весь период обучения, НДС не облагается.
  • вебинар  4000 рублейза весь период обучения, НДС не облагается.

Предусмотрены скидки!
Корпоративное обучение!

Скидки:

  • 5% на каждого второго участника от организации
  • 10% для постоянных клиентов

Начало обучения:

Набираются группы:  

  • вечернего обучения  - 20 марта - возможно дистанционно
  • дневного обучения - 6 марта  - возможно дистанционно 

Возможно корпоративное обучение!

Занятия проходят по адресу:

Измайловский вал., д.2

50 метров от метро Семеновская 

Необходимые документы:

  1. Заявление на обучение;
  2. Копия паспорта;
  3. Договор на обучение.