ИНЫЕ виды организаций

Подготовка и обучение кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в следующих организациях:

организации федеральной почтовой связи;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Семинар: «Целевой инструктаж/повышение квалификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»

Должны пройти обучение следующие специалисты:

руководитель организации;
руководитель филиала организации;
заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Формы обучения

Целевой инструктаж
Повышение уровня знаний

Периодичность обучения

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года

Программа курса:

Программа разработана в соответствии с требованиями:

Приказ Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Программа обучения:

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
Надзор в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.
Организация и осуществление внутреннего контроля.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лекторы:

специалисты, имеющие опыт надзора в данной сфере.

Условия обучения:

Форма обучения:	Очная(дневная), и заочная (дистанционная) без отрыва от производства (работы)
Продолжительность обучения:	Занятия в группах вечернее обучение с 18:40 до 21:50 дневное обучение с 10:00 до 17:00
Получаемые документы:	слушатель получает свидетельство о прохождении целевого инструктажа или свидетельство о повышении квалификации (уровня знаний) . Данный документ должен приобщаться к личному делу работника.
Требования к слушателям:	Принимаются все желающие
Стоимость обучения:	очная форма 5000 рублей за весь период обучения, НДС не облагается. вебинар 4000 рублейза весь период обучения, НДС не облагается. Предусмотрены скидки! Корпоративное обучение! Скидки: 5% на каждого второго участника от организации 10% для постоянных клиентов
Начало обучения:	Набираются группы: вечернего обучения - 20 марта - возможно дистанционно дневного обучения - 6 марта - возможно дистанционно Возможно корпоративное обучение!
Занятия проходят по адресу:	Измайловский вал., д.2 50 метров от метро Семеновская

Необходимые документы:

Заявление на обучение;
Копия паспорта;
Договор на обучение.