Преподаватели

Зезюлин Кирилл Викторович
Независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ
Профессиональный опыт
07.2014 – по н.вр. Независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ.
С 2007 г. по н.вр. преподаватель по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и не кредитных организаций в различных обучающих организациях.
02.2007- 06.2014 Заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Федеральной службы по финансовым рынкам
Заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам
Начальник Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России
Членство в обществах, ассоциациях и пр.
- Являлся членом межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, а также различных рабочих групп при Росфинмониторинге.
- Принимал непосредтвенное участие в подготовке и проведении РФ 3 раунда оценки ФАТФ и отчетов о прогрессе по результатам оценки.
- Принимал непосредственное участие в разработке НПА по ПОД/ФТ.
- Принимал непосредтвенное участие в подготовке разъяснений требований законодательства о ПОД/ФТ для поднадзорных организаций.
- Имеет большой опыт проведения проверок организаций, поднадзорных ФСФР России/Банку России на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и выявления сомнительных операций, привлечения организаций к административной ответственности.
Преподавательский опыт
Ведет лекции по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и не кредитных организаций